01
資料覆蓋
確認制裁、PEP、負面新聞、企業及受益人資料的國家與語言覆蓋。
合規與監管
反洗錢與合規（AML）比較與選擇指南
本頁收錄 19 間相關服務商，整理服務類別、地區、公司資料及官方網站，協助企業建立初選名單。
如何使用這份反洗錢與合規（AML）目錄
本頁收錄 19 個與反洗錢與合規（AML）相關的服務商，提供官方網站及基本服務資料，供企業進行初步篩選。實際牌照、適用地區、資格、費用及服務條款可能更新，作出決策前請以服務商及監管機構的最新資料為準。
Selection guide
選擇反洗錢與合規（AML）時，先比較這四項
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工作流程
比較篩查、持續監察、個案管理、審批、稽核軌跡及規則配置。
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準確度與更新
要求供應商解釋資料來源、更新頻率、誤報處理及測試方法。
04
整合與資料管治
核對 API、批量處理、權限、資料保存、資料所在地、安全認證及支援。
Quick compare
建立服務商比較表
從本分類選擇最多四間，前往比較工具查看服務、地區、牌照資料與公司背景。
Directory
反洗錢與合規（AML）服務商列表
共 19 間
ANTI LIST面向中國市場提供企業、個人、電訊及金融風險核驗，支援 KYC、KYB 與反欺詐場景。
Sky Eye Check全球數據核驗與風險管理平台，提供身份、企業司法、電訊、支付及金融風險核驗。反洗錢與合規（AML）常見問題
如何選擇反洗錢與合規（AML）服務商？
先把業務場景、服務地區、預算、合規要求及整合方式列成同一份清單，再向候選服務商索取書面規格及報價，避免只按品牌知名度決定。
本頁的服務商資料可以直接作採購決定嗎？
不建議。本頁整理公開資料供初步篩選；牌照、產品、地區、費用及條款可能更新，正式決策前應向服務商及相關監管機構核實。
比較反洗錢與合規（AML）時應索取哪些文件？
建議索取正式報價、產品或服務規格、服務地區清單、牌照或註冊證明、資料處理及安全文件、實施時間表、支援安排與合約條款。